善良的小姨子在线观看          宁波容百新动力科技股份有限公司 董事，咱们字据《公司法》、             《证券法》和《上市公司孤独董事司法》等法律法例 以及《公司限定》、公司的《孤独董事职责轨制》等限定，严慎、诚恳、辛苦地 履职尽责，落魄进展孤独董事的作用，审慎厚爱地应用公司和股东所赋予的权益， 实时关爱公司计划情况，积极插足股东大会、董事会及特地委员会会议，对公司 董事会审议的接洽首要事项发表公道、客不雅的孤独意见，充分进展专科上风和独 立作用，为董事会的科学决策提供有劲撑持，促进公司郑重、圭表、可连续发展， 切实爱戴公司和股东的正当利益，尤其是中小股东的正当权益。现将 2022 年度 履职情况讲述如下： 一、孤独董事的基本情况   于清教，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权。于清教先生毕业于 中共中央党校经济照应专科，本科学历。于清教先生为中国民主促进会会员、高 级操办师。1995 年 9 月至 2003 年 7 月，于清教先生任山东黄岛发电厂政策法律 法例研究室主任助理；2003 年 8 月至 2006 年 7 月，任澳柯玛股份有限公司空调 职业部市集总监；2006 年 4 月于今，任青岛海能企业照应操办有限公司董事长； 月，任澳大利亚 RLG 公司孤独董事；2017 年 1 月于今，任北京稀旺投资照应有 限公司董事长；2017 年 8 月于今，任中关村新式电板时间改进定约通知长；2019 年 7 月于今，任河南惠强新动力材料科技股份有限公司孤独董事；2020 年 6 月 于今，任北京海融惠达汇注科技有限公司董事长；2020 年 8 月于今，任四川长 虹新动力科技股份有限公司孤独董事；2021 年 3 月于今，任海融惠达（青岛）网 络科技有限公司董事长；2018 年 3 月于今，任容百科技孤独董事。   姜慧，女，1977 年降生，中国国籍，无境外永久居留权。姜慧女士获悉尼大 学金融学硕士学位。2004 年至 2010 年，姜慧女士任日本石塚电子株式会社照应 部部长；2010 年至 2014 年，任北京当升材料科技股份有限公司东谈主力资源总监； 司孤独董事。   赵懿清，女，1982 年降生，中国国籍，无境外永久居留权。赵懿清女士获中 国东谈主民大学照应学博士学位。2011 年于今，赵懿清女士于齐门经济商业大学管帐 学院任教；2017 年 1 月至 2017 年 12 任易兑（香港）货币兑换有限公司孤独董 事；2017 年 3 月至 2021 年 9 月，任深圳通业科技股份有限公司孤独董事；2021 年 8 月于今，任无锡路通视信汇注股份有限公司孤独董事。2018 年 3 月于今， 任公司孤独董事。   手脚公司孤独董事，咱们均具备孤独董事任职履历，咱们本东谈主及嫡系支属、 主要社会关系莫得在公司相等从属企业任职，也莫得在平直或障碍持有公司 5% 或 5%以上已刊行股份的股东单元任职；咱们莫得为公司或其从属企业提供财务、 法律、照应计划、时间计划等工作、莫得从该上市公司相等主要股东或故意害关 系的机构和东谈主员取得突出的、未予裸露的其他利益，不存在影响孤独性的情况。 二、孤独董事年度履职概况   （一）出席会议情况   讲述期内，公司共召开 12 次董事会、2 次股东大会，具体出席情况如下：                                               插足股东                       插足董事会情况                                               大会情况       是否  董事        今年应                         是否蚁集       孤独         切身   以通信                     出席股东  姓名        插足董              寄托出   缺席   两次未亲       董事         出席   方式参                     大会的次            事会次              席次数   次数   自插足会                  次数   加次数                      数             数                           议 于清教   是     12   12    12    0    0     否      2 赵懿清   是     12   12    12    0    0     否      2  姜慧   是     12   12    12    0    0     否      2   此外，讲述期内董事会特地委员会共召开 5 次会议，手脚董事会各特地委员 会的成员，咱们均插足了各自任职的特地委员会会议，齐备席会议情况。   咱们厚爱审阅了董事会及各特地委员会议案贵寓，并对所需的议案配景贵寓 实时与公司计划照应层保持调换，充分利用本人的专科常识，对董事会及各特地 委员会对于公司如期讲述、利润分派有贪图、管帐政策变更、董监高薪酬有贪图、对 外担保、对外投资、股权激发等要紧事项进行了审议，提议了合理化建议和意见； 对质实公司 2021 年度关联交往并预测 2022 年过活常关联交往、参与投资确立股 权投资基金暨关联交往、续聘公司 2022 年度审计机构事项发表了预先认愉快见， 并以严慎的气派在董事会及各特地委员会会议上应用表决权，爱戴了公司的举座 利益和中小股东的利益。2022 年度，咱们对公司董事会各项议案及公司其他事 项莫得提议异议，对各项议案均投推奖票。   （二）参与公司贬责及公司妥洽情况   讲述期内，公司积极妥洽孤独董事开展职责，公司照应层高度爱重与孤独董 事的调换交流，咱们利用插足股东大会、董事会及各专科委员会会议的契机了解 公司分娩计划情况及照应运营等情况，听取公司照应层对行业发展情况、新址品 研发程度、市集经济环境等方面的讲演。   此外，咱们通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及接洽职责主谈主 员保持密切接洽，掌合手公司计划及圭表运作情况，全面真切地了解公司的照应状 况、财务状态、召募资金投资景观进展情况等首要事项，关爱外部环境及市集变 化对公司的影响，促进公司照应水平提高。   同期，召开董事会及接洽会议前，公司用心组织准备会议材料，并实时准确 传递，对咱们提议的问题大致作念到实时落实和纠正，为咱们更好地履职提供了必 要的条款和自便缓助。   （三）插足培训情况   公司一灌输重强化董监高学习法律、法例和规章轨制的意志，公司董事积极 插足证监局、上交所和公司组织的各式面孔的培训，不停提高孤独董事的履职能 力，为公司的科学决策和风险细心提供更好的意见和建议，促进公司进一步圭表 运作并加强了对公司和投资者正当权益的保护本领。 三、孤独董事年度履职重心关爱事项的情况 司高档照应东谈主员提名以及薪酬情况、聘请管帐师事务所、现款分成等事项赐与重 点审核，从故意于公司连续计划和永恒发展以及爱戴股东利益的角度登程，发表 了客不雅、公道的孤独意见，对增强董事会运作的圭表性和决策的灵验性进展要紧 作用。具体情况如下：   （一）关联交往情况 认公司 2021 年度关联交往并预测 2022 年过活常关联交往的议案》和《对于参与 投资确立股权投资基金暨关联交往的议案》，公司与关联方北京容百新动力投资 照应有限公司相等他搭伙东谈主共同确立容百电板三角基金，重心投资锂电正极材料 上游产业以及电板制造、应用和回收轮回产业。以正极材料制造用电绿色低成本 化开发为冲破口，投资新动力时间和装备体系，以及新动力处职业，变成业务协 同、改进协同和计谋协同，打造生态化产业链。   经核查，咱们以为：公司投资确立股权投资基金暨关联交旧事项与公司主营 业务具有接洽性和协同性，得当公司发展计谋。技艺项得当接洽法律、法例、                                  《公 司限定》等接洽限定，接洽机制合理，不存在挫伤公司及全体股东特殊是中小股 东利益的情形。咱们愉快将《对于参与投资确立股权投资基金暨关联交往的议案》 提交公司董事会审议，审议此项关联交往时，关联董事实行了遮盖原则。   公司在 2021 年度发生的关联交往及预测的 2022 年过活常关联交往属于公司 往常计划行为，得当公司分娩计划和发展的本体需要。公司日常关联交往行为符 合国度的接洽限定，订价政策遵命了公谈、公道、诚信的原则，不会挫伤中小股 东的利益。在召集、召开审议日常关联交往议案的会议秩序上得当接洽法律、法 规及《公司限定》的接洽限定。审议此项关联交往时，关联董事实行了遮盖原则。   （二）对外担保及资金占用情况 在资金被占用的情况。   （三）召募资金的使用情况   经公司 2022 年 7 月 22 日第二届董事会第十五次会议决议，愉快公司使用不 跳动东谈主民币 28，000 万元暂时闲置召募资金进行现款照应，并在上述额度内，资 金不错自董事会审议通过之日起 12 个月内飘荡使用。   公司于 2022 年 7 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议《对于退换 宁波容百新动力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象刊行 A 股股票有贪图之决 议灵验期限的议案》、《对于退换提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年 度向特定对象刊行 A 股股票具体事宜的议案》、《对于退换宁波容百新动力科技 股份有限公司 2022 年度向特定对象刊行 A 股股票有贪图之召募资金规模及投向的 议案》、《对于股股票预案（革新稿）>的议案》、                《对于年度向特定对象刊行 A 股股票有贪图的论证分析讲述（革新稿）>的议案》、                                   《对于 金使用可行性分析讲述（革新稿）>的议案》、                     《对于限公司对于本次召募资金投向属于科技改进规模的评释（革新稿）>的议案》、                                   《关 于宁波容百新动力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象刊行 A 股股票摊薄即 期陈诉、接管填补措施及接洽主体承诺（革新稿）的议案》，并就本次定向刊行 接洽事项发表了一致愉快的孤独意见。   截止 2022 年 12 月 31 日，公司今年度累计购买搭理居品及结构性进款等 余额为 26，000.00 万元，本期累计收到搭理收益 1，658.73 万元。   公司对召募资金进行了专户存储和专项使用。不存在变相篡改召募资金用途 和挫伤股东利益的情况，不存在首要违纪使用召募资金的情形。   （四）并购重组情况   讲述期内，公司未发生并购重组情形。   （五）高档照应东谈主员薪酬情况   讲述期内，咱们对公司董事、高档照应东谈主员的薪酬有贪图、决策秩序、披发情 况等方面进行了审核，以为公司制定的董事、高档照应东谈主员的薪酬实施有贪图得当 公司绩效捕快和薪酬照应轨制的限定，建立科学灵验的激发与抑遏机制，故意于 进展董事及高档照应东谈主员的积极性，披发圭臬已现实了相应的审批秩序，得当关 法律、法例、规章和圭表性文献的限定，也得当全体股东举座利益，不存在挫伤 公司和投资者利益的情形。   （六）功绩预报及功绩快报情况   讲述期内，公司按照《科创板上市司法》等的接洽限定裸露了 2021 年度业 绩预报和 2021 年度功绩快报，2021 年度本体功绩结束情况未出现超出功绩预报 和功绩快报裸露的范围，公司功绩快报与功绩预报的发布得当《公司法》《公司 限定》等接洽法律法例的限定。   （七）聘请或者更换管帐师事务所情况   讲述期内，为确保公司 2022 年审计职责告成有序开展，经公司 2021 年年度 股东大会审议通过，愉快续聘天健管帐师事务所（特殊粗拙搭伙）为公司 2022 年度审计机构。咱们对天健管帐师事务所（特殊粗拙搭伙）的执业履历、和执业 本领进行澄澈解和审核，以为其具备为公司提供审计工作的造就与本领，大致满 足公司财务审计和内控审计的职责要求；公司聘请管帐师事务所已现实了必要的 决策秩序，决议正当灵验，得当《公司法》、《公司限定》等的接洽限定。   （八）现款分成相等他投资者陈诉情况   讲述期内，公司实施了 2021 年度利润分派有贪图：向全体股东每 10 股派发现 金红利 2.05 元（含税）。现款分成金额占公司昔日度消除报表包摄上市公司股东 净利润的比例为 10.08%，公司 2021 年度不进行本钱公积转增股本，不送红股。 咱们以为：公司 2021 年度利润分派有贪图的决策得当《公司限定》的接洽要求， 辩论到了公司的盈利情况、现款流状态和资金需求，不存在挫伤股东利益情形， 故意于公司连续相识发展。表决秩序公开透明，审议秩序得当法律、法例及《公 司限定》的限定。   （九）公司及股东承诺现实情况   经核查，在本讲述期内，公司及控股股东的各项承诺均得以严格投降，未出 现公司、控股股东违背承诺情况。   （十）信息裸露的实行情况   讲述期内，咱们连续关爱并监督公司信息裸露职责，保持与公司照应层和业 务部门的密切调换，实时了解公司日常计划情况及首要事项进展情况，并厚爱审 阅了公司对外裸露信息内容。   公司永久爱重提高信息裸露照应水平、保护投资者正当权益，严格按照接洽 法律法例、圭表性文献及监管要求实时现实信息裸露义务，作念到信息裸露信得过、 准确、完整、实时、公谈，不存在流弊纪录、误导性述说或者首要遗漏，确保投 资者实时了解公司首要事项，爱戴了投资者的正当权益。   （十一）里面戒指的实行情况   讲述期内，公司字据《企业里面戒指基本圭表》、《上市公司里面戒指提醒》 等圭表性文献要求，建立健全里面戒指轨制，稳步鼓励内控体系征战，对公司内 部戒指的灵验性进行了评估，并出具了公司《里面戒指评价讲述》。咱们通过对 公司现行的里面戒指轨制相等实行情况的了解。咱们以为：公司里面戒指评价报 告信得过、客不雅、完整地反馈了公司里面戒指轨制的实行情况和成果，得当公司内 部戒指的本体情况。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了里面戒指，并 得到灵验的实行，达到了公司里面戒指的方针，公司现存的里面戒指体系在完整 性、合规性、灵验性等方面不存在首要劣势。公司不存在首要犯警违游记为，不 存在违背《公司限定》和公司里面戒指轨制的情况，不存在挫伤公司及中小股东 正当权益的情形   （十二）董事会以及下属特地委员会的运作情况   公司董事会下设了计谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与捕快委员 会。2022 年度，各特地委员会的成员均能按照各自的职责轨制厚爱尽责地开展 职责，孤独董事均按照各自的职责插足了相应的特地委员会会议，并字据《公司 限定》和特地委员会职责笃定的要求，对公司董事会的提案和接洽首要事项进行 了审议，为公司圭表运作、董事会科学决策进展了积极作用。   （十三）开展新业务情况   讲述期内，公司未开展新业务。   （十四）限定性股票激发诡计   讲述期内，公司于 2022 年 6 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议，审议 《对于退换 2020 年限定性股票激发诡计回购价钱及授予价钱的议案》、《对于调 整 2021 年限定性股票激发诡计回购价钱及授予价钱的议案》、                               《对于 2020 年限定 性股票激发诡计第一类限定性股票初次授予部分第一个拔除限售期拔除限售条 件树立的议案》、《对于 2020 年限定性股票激发诡计第二类限定性股票初次授予 部分第一个包摄期包摄条款树立的议案》、《对于回购刊出及作废 2020 年限定性 股票激发诡计部分限定性股票的议案》、《对于回购刊出及作废 2021 年限定性股 票激发诡计部分激发对象已获授但尚未拔除限售的限定性股票的议案》。   经核查，咱们以为公司本次限定性股票激发诡计退换、实施、回购刊出及作 废的接洽事宜，得当《上市公司股权照应主见》、                      《上市公司股权激发照应主见》、 公司《2020 年限定性股票激发诡计（草案）》、公司《2021 年限定性股票激发计 划（草案）》等法律法例的接洽限定，激发对象主体履历正当、灵验，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，接洽事项已取得必要的批准和授权，并现实了相 关审议秩序。本次退换内容在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的 授权范围内，实施内容在公司 2020 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权 范围内，退换、实施秩序正当、合规。   （十五）非公开刊行   讲述期内，公司于 2022 年 7 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议 《对于退换宁波容百新动力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象刊行 A 股股 票有贪图之决议灵验期限的议案》、               《对于退换提请股东大会授权董事会全权办理公 司 2022 年度向特定对象刊行 A 股股票具体事宜的议案》、                               《对于退换宁波容百新 动力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象刊行 A 股股票有贪图之召募资金规模       、《对于及投向的议案》 象刊行 A 股股票预案（革新稿）>的议案》、《对于限公司 2022 年度向特定对象刊行 A 股股票有贪图的论证分析讲述（革新稿）>的 议案》、《对于股股票召募资金使用可行性分析讲述（革新稿）>的议案》、                           《对于源科技股份有限公司对于本次召募资金投向属于科技改进规模的评释（革新稿）> 的议案》、《对于宁波容百新动力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象刊行 A 股股票摊薄即期陈诉、接管填补措施及接洽主体承诺（革新稿）的议案》。   经核查，公司退换 2022 年度向特定对象刊行 A 股股票有贪图的决议灵验期限、 董事会授权期限、召募资金规模及投向，并字据上述退换拟定的《宁波容百新能 源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象刊行 A 股股票预案（革新稿）》、《宁 波容百新动力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象刊行 A 股股票有贪图的论证           《宁波容百新动力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象 分析讲述（革新稿）》、 刊行 A 股股票召募资金使用可行性分析讲述（革新稿）》、                            《宁波容百新动力科技 股份有限公司对于本次召募资金投向属于科技改进规模的评释（革新稿）》、《宁 波容百新动力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象刊行 A 股股票摊薄即期回 报、接管填补措施及接洽主体承诺（革新稿）》，得当《公司法》                             《证券法》                                 《照应 主见》等接洽法律、法例及圭表性文献的限定，得当公司和全体股东的利益，不 存在挫伤公司、公司股东特殊是中小股东利益的情形。   （十六）孤独董事以为上市公司需赐与改进的其他事项   咱们以为公司运作圭表，轨制健全，当今尚未发现需要改进的其他事项。 四、总体评价和建议   讲述期内，手脚公司孤独董事，咱们严格投降法律、法例及公司限定等接洽 限定，本着客不雅、公道、孤独的原则，切实现实职责，积极参与公司首要事项的 决策，辛苦尽责，充分进展了孤独董事的作用，爱戴了公司的正当权益和庞杂股 东尤其是中小投资者的正当权益。 关联交往、对外担保以及信息裸露等事项，加强本人学习，辛苦尽责职责。为客 不雅公道地爱戴公司的举座利益，保护庞杂投资者特殊是中小股东的正当权益，为 促进公司郑重计划，创造邃密功绩进展积极作用。                      宁波容百新动力科技股份有限公司                      孤独董事：于清教、赵懿清、姜慧

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